Desde la Conmebol insistieron en que la Fiscalía avance en la investigación del caso de lavado de dinero que involucra al banco Atlas y el finado Nicolás Leoz, con dinero desviado del fútbol.
En entrevista con el canal GEN, el abogado Claudio Lovera, asesor jurídico de la Conmebol, criticó la dilación que se está registrando en la investigación del caso de lavado de dinero en el banco Atlas, siendo que existen evidencias y la sospecha suficiente para atribuir hechos y por lo tanto proceder a la imputación de los implicados en el turbio negocio realizado con Nicolás Leoz.
“Acá se discute si existe sospecha suficiente para atribuir hechos, a mí entendimiento sí existe, lo cual implica que el Ministerio Público debe pronunciarse. En derecho penal existen plazos, la primera es la imputación y recién luego la acusación; acá no se busca cerrar el caso, sino que ver elementos de sospecha. Yo creo que llegó el momento de que la Fiscalía se pronuncie. Estamos preocupados, por eso también los comunicados”, indicó.
Sobre la colaboración que pueda dar EE.UU. al Ministerio Público, dijo que esta “puede sumar pero no es determinante”. “Se puede tener información relevante, como movimientos relacionados a Nicolás Leoz, pero si estas operaciones ocurrieron en Paraguay, nosotros somos la principal fuente”, explicó.
Por ejemplo sacó a relucir que en febrero del 2013, Nicolás Leoz depositó más de 2 millones de dólares, pero tenía un IVA de 65 millones de guaraníes de ingreso. Esto se sabe por los documentos remitidos por el propio banco Atlas a la Fiscalía.
Por otro lado, advirtió que la defensa de la entidad bancaria ya solicita al Ministerio Público el cierre del caso (desestimación de la denuncia) debido a la prescripción. “Esto debe llamar la atención a la Fiscalía, que una de las defensas está viniendo con argumento de la prescripción, pero yo (refiriéndose a la Fiscalía) sigo esperando porque se debe procesar el caso para que no ocurra. Nosotros advertimos que la manera en que se está demorando procesal y jurídicamente está abriendo esta puerta (de la prescripción). El banco plantea la prescripción sin explicaciones de fondo”, lanzó.
Lovera criticó asimismo que la defensa del banco Atlas cuestione que la Conmebol, en calidad de víctima, presente urgimientos para que la causa avance. “No tiene ninguna lógica y sorprende que admitan públicamente que piden la prescripción y quieren que la víctima se calle y no urga. Pretenden que nosotros nos quedemos sentados con los brazos cruzados, mientras ellos pelean prescripción en el Ministerio Público”, arremetió.
Consultado sobre si se evalúa recurrir ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), precisó que la Conmebol, como víctima, tiene la potestad de hacerlo, y que de momento va dejando constancia de cómo avanza la causa y los urgimientos para acelerar la investigación. Advirtió que si el caso se resuelve por el paso del tiempo, es decir por la prescripción, los fiscales responsables deberán responder ante el organismo correspondiente.